Las 60 cuentas personales más grandes en el HSBC

Por Marcelo Zlotogwiazda

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Por Marcelo Zlotogwiazda

En base a la información completa de los 4.040 individuos y empresas que tenían depósitos en la sucursal ginebrina del HSBC, Veintitrés elaboró una lista con las sesenta cuentas personales más abultadas, entre las que figuran nombres que ya fueron publicados y otros que aparecen por primera vez, como, por ejemplo, accionistas de las ya inexistentes Argencard y Banco Liniers, el dueño de la importadora de autos Saab, Chery y motos Harley Davidson, y familiares directos de Juan Alfredo Etchebarne, procesado y detenido por el juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad cometidos como titular de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión como ministro de la última dictadura de José Alfredo Martínez de Hoz

La elaboración y análisis de los datos revela vínculos no publicados hasta ahora. Es el caso del depósito por 10 millones de dólares de la familia Rodríguez Larreta, de lejano parentesco con el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad (el fallecido Juan Rodríguez Larreta era primo segundo del padre de Horacio). Entre los titulares aparece María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, que es hermana del director de La Nación, Bartolomé Mitre, y fue accionista de empresas del grupo, como Mitcable S.A. y Mitradio S.A.
En la lista se destacan con otro color los doce casos en los que, según la denuncia presentada por la AFIP, el dinero no estaba declarado o la exteriorización jurada era significativamente inferior al monto depositado en Suiza. En esa situación están las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat, de la familia Rodríguez Larreta, la imponente cuenta de 80 millones de dólares de Luján Estrada y Ferreira, la del financista Moisés Smolarz, la de la accionista del Banco Supervielle, Pilar Supervielle de Basso, la de los accionistas del grupo constructor Twins, Jaime Víctor Solnicki y Mirta Najdorf de Solnicki, la de los dueños de la firma agropecuaria Buratovich, la de los abogados especializados en accidentes de trabajo de apellido Fleisman, entre otros.

En la denuncia de la AFIP también aparecen en situación irregular los 11,2 millones de la cuenta a nombre de José Pedro Angulo y sus tres sobrinos. En declaraciones a La Nación, Juan Carlos Angulo dijo que esa es parte del dinero que cobraron por la venta de la cadena de Supermercados VEA, y explicó que la razón por la cual sacaron dinero del país es la misma por la cual “Néstor Kirchner se llevó los fondos de Santa Cruz: afuera hay un mundo más seguro”. En cuanto a la situación impositiva, su descargo fue que los impuestos los paga José Pedro, y dijo estar tranquilo porque la legislación los avala.

Por su parte, el abogado Thomas Leonhardt dijo a esta revista que “mi inclusión en la lista es un error, tal como la ha confirmado por escrito el HSBC-Ginebra”.
Más allá de esa discusión puntual, hay que tener en cuenta que cuando en noviembre pasado Ricardo Echegaray presentó la denuncia y la hizo pública, explicó que del cruce entre la información de la lista que entregó el gobierno francés y los registros de la AFIP surgió que solamente 125 contribuyentes tenían declarado fondos en esa filial del HSBC, de los cuales nada más que 39 eran individuos.

De lo que se deduce que la inmensa mayoría de los que fugaron su capital lo tenían en negro. En base a supuestos de presión tributaria, el titular de la AFIP estimó que lo que no fue declarado del total de 3.000 millones de dólares implicó una evasión por 61.000 millones de pesos, monto que duplica con creces la partida destinada a la Asignación Universal por Hijo.
Cabe recordar que, según datos oficiales, hay algo más de 200.000 millones de dólares que argentinos mantienen en el exterior, y que estimaciones alternativas elevan esa cifra al doble. 

 

TITULARES    ACTIVIDAD    MONTO
            (en millones de dólares)

1.     Miguel Gerardo Abadi    Fondo de Inversión Gems    1.398,3  
     David Raúl Goldfarb       
2.     Norberto Luján Estrada    Metal Service S.A.    80,0
     María Marcela Ferreira    Robdrea S.A. (agropecuaria)
     Roberto Antonio Ferreira    Inmobired S.A. (inmobiliaria)
     Antonio Adelino Ferreira    Murphy and Frank Corp (Islas Vírgenes) 
     Andrea Raquel Ferreira    
3.     Amalia Lacroze de Fortabat    Loma Negra S.A.    68,3
     Amalia Amoedo
4.     Roberto Jaime Goldfarb    Ex dueño Diarco S.A.
        Zulagro S.A.
        Consumex S.A.    39,4 
5.     Moisés Smolarz    Banco de Servicios     29,1
        y Transacciones    
     Mina Milberg de Smolarz    Banco Cetelem
     Aida Smolarz de Maliar    Stampa Comercial (Panamá)
6.     Federico G. T. Leonhardt    Estudio Leonhardt, Dieta, Graf    22,1
         & von der Fecht
7.     Pilar I. Supervielle de Basso   Banco Supervielle    19,6
     Roberto Federico Bennett
8.     Moisés Zeitune         15,0
9.     Alberto Wolfsohn Shachter     Credibueno S.A.
     Graciela Raij    Bhalma S.A. (inmuebles)    12,7
10. Sergio E. Tonconogy    Chacofi S.A.
    Mirta Ostrovsky de Tonconogy    Burger Bistro S.A.    12,0
        Forestburg (Bahamas)  
11. Jaime Víctor Solnicki    Grupo Twins (constructora)    11,8
    Mirta Najdorf de Solnicki    Universal Racing S.A. (Uruguay)
        Niveland S.A. (Uruguay)
12. Horacio Divinsky    Blue Mar (Islas Vírgenes)    11,3
13. Joaquín Isidro Kohn    Profesionales y comerciantes    11,3
      Eduardo Jaime Kohn    de Tucumán       
14. Alejandro Pedro Angulo    Ex dueños de Vea Supermercados     11,2
      Juan Carlos Angulo    Grupo Angulo 
      José Pedro Angulo    (agropecuario e inmobiliario)
      Miguel Angel Innocenti      
15. Antonio Martire    Bama (Panamá)    11,1
16. Jorge Emilio Riveiro    CCN-Lee Hecht Harrison    10.5       
      Fernando de Dios Gruisa     (consultora de personal)
17. Héctor Szulik    Simón Zeitune e Hijo S.A. (textil)     10,4       
18. José María Luis Angel Gasparini       10,3
19. Rosa Gladys Rejtman de Kohn      10,3
TITULARES    ACTIVIDAD    MONTO
            (en millones de dólares)

20. Juan Rodríguez Larreta (falleció)  Mitcable (medios)    10,0       
      María Elisa Mitre de RL     MitRadio (medios)
      Miguel Rodríguez Larreta     La Luciérnaga S.A.
      Félix Rodríguez Larreta    Carousel Ventures Corp. (Islas Vírgenes)
      Juana Rodríguez Larreta       
21. Tamara Zeitune           9,1
       Matías Zeitune
       Simon Eliei Zeitune
       Marta Buratovich de Zeitune
22. Magdalena Gainza de Etchebarne      9,1
       (Esposa de Juan A. Etchebarne) 
      Paula María Gainza     (titular CNV durante la dictadura
      María Magdalena Bemberg    y procesado por Daniel Rafecas)
      Irit Kreutner Chiprut  
23. Jaime Lucas Dabul Telma    Visali S.A.    7,6
      Florida 133 S.A.
      Haverill Limited (Islas Caimán)
24. Andrés Gancedo           6,7
      Adrián Gancedo
25. Jorge Ernesto Fleisman    Estudio abogados especialista      6,5
      Gabriel Alejandro Fleisman    en accidentes de tránsito y ART
      Susana Luis de Leo de Fleisman
      Marcelo David Fleisman
26. Adolfo Jose Buratovich    Buratovich Hnos. S.A.      6,5
     Ana Inés Buratovich    (agropecuaria de Arrecifes)
     Eduardo Antonio Buratovich     Dussel Holding (Islas Vírgenes)
     José Antonio Buratovich    Hill Investment (Islas Caimán)
     Nelly Mabel Buratovich
27. Carlos Keller Sarmiento (fallecido) Ex embajador en Italia    6,2
      Peccei Paola Keller Sarmiento       Mujer e hijos
      Mauro Alejandro Keller Sarmiento      
      Pablo Patricio Keller Sarmiento
      Andreas Ignacio Keller Sarmiento
      Christian Keller Sarmiento
28. Guillermo Carlos Verdiquio (fallecido) Suola S.A. (calzado)    5,5
      María Cristina Musso    MV Shoes
29. Juan Felipe Gancedo    Juan Felipe Gancedo S.A.    5,5
           Constructora obra pública
30. David Ini        5,3
31. Rubén Lucio Chernajovsky     Grupo Newsan       5,3
32. Guillermo Daniel Parodi         5,2
33. Debora Rebeca Benhamu Oppenheimer  Nashe Continental     5,2
        Development (Islas Vírgenes)
TITULARES    ACTIVIDAD    MONTO
            (en millones de dólares)
34. Alberto Totah         5,2
35. Jose Luis Schipani (fallecido)    Schipani y Asociados     5,1
    Rut Aída Schipani Farladansky    (auditoría; actualmente S&A S.A.)
    Andrés Roberto Schipani    
    Pablo Nicolás Schipani    Esposa e hijos
    Cinthia Laura Schipani
36. Manuel Ramón Rodríguez      Porcel S.A.     5,1
     Beatriz Virginia Porcel de Rodríguez    Campazu S.A. / Argensur S.A.
         Marypa S.A. / Balanz Capital S.A.
           Spotsline S.A. /  Paribal S.A. / 
        Ex Banco Liniers Sudamericano
37. Roberto Toufenedjian    Playa Central S.A.    5,1
     Margarita Beatriz Toufenedjian   (estacionamiento)
     Ana Neredian de Toufenedjian
38. Gualterio Sigfrido Rosenfeld    La Fortaleza S.A.     5,1
     Roberto David Rosenfeld    Rómulo S.A.
     Liliana Andrea Rosenfeld    Agropecuaria Roma S.A.
39. Plácido Rodolfo Surribas    Bluedolphin Worldwide     5,1
      Miguel Ángel Surribas    (Islas Vírgenes)
      Andrea Ercilla Díaz Montana de Surribas  American Covers S.A. (seguros)
          Masadem S.A. (textil) / American  Risks                                                       (seguros)  /  American Vezia (seguros)
40. Carolina Krimer Kaul    Digital Comerse S.A.    5,1
     Marcelo Ricardo Krimer    Planex S.A. (tecnología)       
        Intratel Networks S.A.     
         Río Fresco S.A. (agropecuaria)
41. César Daniel Ini    Inversora Roskil (inmuebles)    4,9
42. Daniel Goldfarb    Miditerra S.A. (olivícola)      4,8
     Ighal Goldfarb    Consumex S.A.
     Diego Eliel Goldfarb
     Zulema Goldfarb Rotman    
43. Carlos Alberto Basílico    Basílico, Santurio y Andrada      4,8
    Fue testaferro de Raúl Moneta    (estudio jurídico)
44. Deborah Beatriz Zadunailky Riber      4,7
45. Tomás Santiago Rosenfeld           4,6
46. Armando Federico Reim          4,5
     Pablo Alejandro Reim / Karen Reim
     Oscar Perazzo  /  Liliana Palese de Reim
TITULARES    ACTIVIDAD    MONTO
            (en millones de dólares)
47. Juan Andrés Balbín      Abogado    4,5
      María Cecilia Balbín     Fue el abogado de Yabrán
48. Hebe Alicia Sehinkman Roimiser     Instituto Almagro      4,4
        Salud S.A.
     Marcos Daniel Sehinkman    Alfa Salud S.A.
         Nuevos Rumbos Integración S.A. 
         Financiera Holanda S.A. (inmobiliaria)
49. Natalio Garber    Ex dueño Musimundo    4,3
50. Abraham Abadi        4,1
    Simona Barbouth de Abadi     
51. Héctor Marcelino Cappone    Indac S.A. (metalúrgica)      4,1
    Elsa Teresa Costantini     
52. Juan Carlos Relats (fallecido)     Hotel Panamericano    4,1
    Administró hotel de Kirchner
53. Roberto Luis Monti    Ex presidente de YPF    4,0
    Director de Petrobras y Tenaris   
54. Alfredo Alberto Román    Organización Román    3,9
    Ivana Karina Román      
55. Rosa María Llorca    Andros S.A.    3,8
    Natalia Estefanía Kchayoglu    Textil Diafani S.A.
    Adrián Constantino Kchayoglu    Compañía Ilem (inmobiliaria 
          uruguaya)
56. Ricardo Alfredo Sabagh    Motorsab S.A.    3,7
     Maria Gabriela Sabagh    (importadora de autos Saab
     Moira Sabagh    Chery y motos Harley Davidson)
     Ana Bruna Toia Sabagh      
57. Mariana Tiphaine    Beladinco S.A. (agropecuaria)    3,4    
     María Cristina Tiphaine    Commodity Investment Co. S.A.
     Máximo Tiphaine    Chanchi Hue S.A. (agropecuaria)       
58. José Ricardo Chiantore    BRD S.A.    3,3
     Ricardo Chiantore    (concesión grúas CABA)
59. Rosa Aurora Glaubach    Inversora Mayarí    3,3
          Accesit S.A.
60. Alfredo Pablo Roemmers    Laboratorio Roemmers    3,0